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FENDA | 公司治理

公司治理簡介


    日韩欧美a片在线_日韩三级高清视频在线看_日韩国产av高清积极推行现代企业制度,注重规范运作,不断建立和完善法人治理结构和内部管理机构。根据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,公司建立了健全的股東大會、董事会、監事會、独立董事和董事会秘书等制度,董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、风险控制委员会四个专门委员会,形成了完善的公司治理结构。公司股東大會、董事会、監事會以及独立董事和董事会秘书能够按照《公司法》、《公司章程》和有关公司治理制度规范运作,依法履行各自的权利和义务,切实保障所有股东的利益。 


監事會

    一、監事會的构成

    監事會是公司的一个重要机构,是依照法律规定和公司章程规定,代表公司股东和职工对公司董事会和经理依法履职情况进行监督的机关。公司2010年创立大会暨第一次股東大會选举两位股东代表监事和职工代表大会选举一位职工监事共同组成公司第一届監事會。監事會由3名监事组成,其中职工代表的比例不低于1/3,監事會设主席1人。

    二、監事會的职责

    本公司監事會负责监督董事会和高级管理层的行为,監事會的职能和权力包括但不限于以下几个方面:(1)对董事会编制的本公司定期報告进行审核并提出书面审核意见;(2)检查本公司财务;(3)对董事、高级管理人员执行本公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股東大會决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(4)当董事、高级管理人员的行为损害本公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(5)提议召开临时股東大會,在董事会不履行召集和主持股東大會职责时召集和主持股東大會;(6)向股東大會提出提案;(7)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(8)发现本公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由本公司承担。

    三、監事會议事规则

    監事會每6个月至少召开一次会议,会议通知应当于会议召开10日以前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时監事會会议。临时監事會会议应当于会议召开3日以前发出书面通知;但是遇有紧急事由时,可以口头、电话等方式随时通知召开会议。監事會决议的表决方式为:举手表决,每一名监事有一票表决权。監事會决议应当经公司半数以上监事通过。

 

   董事会

    一、董事会的构成

    董事会是公司的经营决策机构,受公司股東大會的委托或委任从事经营管理活动。 经公司2010年创立大会暨第一次股東大會审议通过,公司第一届董事会产生,由7名董事组成,设董事长1人,独立董事3人。同时,公司2010年创立大会暨第一次股東大會审议通过了关于设立公司第一届董事会专门委员会的议案,公司第一届董事会战略委员会、审计委员会以及提名与薪酬考核委员会设立;公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于增设风险控制委员会的议案,公司第一届董事会风险控制委员会设立。

    二、董事會的職責

    本公司董事会的职能和权力包括但不限于以下几个方面:(1)召集股東大會,并向股東大會报告工作;(2)执行股東大會的决议;(3)决定本公司的经营计划和投资方案;(4)制订本公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订本公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)制订本公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(7)拟订本公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(8)在股東大會授权范围内,决定本公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项;(9)决定本公司内部管理机构的设置;(10)聘任或者解聘本公司总经理、董事会秘书;(11)根据总经理的提名,聘任或解聘本公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(12)制订本公司的基本管理制度;(13)制订本公司章程的修改方案;(14)向股東大會提请聘请或更换为本公司审计的会计师事务所;(15)听取本公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;(16)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

    三、董事會議事規則

    董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者監事會,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。

    董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为:于会议召开3日以前发出书面通知;但是遇有紧急事由时,可以口头、电话等方式随时通知召开会议。

    董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票制。董事会决议表决方式为:除非